사기의 역사 TimeLine
# 분류 기준 : 해당 사건이 구체적으로 언제 발생하였는지를 확인하기 어려워, 사건 관련된 언론기사가 최초에 보도된 시점을 기준으로 분류를 하였음.
# 보는 방법 : 사건명을 클릭하시면 해당 사건과 관련된 정보가 보입니다.
2024
베트남알루미늄 사건 / [금융사기 > 폰지사기]
2024
엔젤로보틱스 사칭 사건 / [금융사기 > 주식사기 > 사칭사기]
2023
수원 정씨 일가족 전세사기 사건 / 피해자 300여명 피해액 약 400억원 추정
2023
모스덱스 사건 / [금융사기 > 가상자산사기 > 러그풀(먹튀) 사기]
2023
아도페이 사건 / [금융사기 > 투자사기 > 유사수신]
2022
마이닝시티 사건 / [금융사기 > 코인사기 > 채굴사기]
2022
몽플러스 사건 / [금융사기 > 코인사기 > 다단계사기]
2022
인천 미추홀구 남현기 회장 전세사기 사건 / [부동산사기 > 전세사기]
2022
오버다임케이 사칭 비상장주식 사기사건 / [금융사기 > 주식사기 > 사칭사기]
2022
워너비그룹 사건 / [금융사기 > 가상자산사기 > NFT사기]
2021
골든골(GDG) 코인 사건 / [금융사기 > 코인사기] / 피해금 약 32억 추정
2021
마이더스 파트너스 사건 / [금융사기 > 투자사기 > 유사수신] / 투자자 5천여명 피해금 약 4,000억 추정
2021
브이글로벌 사건 / [금융사기 > 코인사기 > 다단계사기] / 피해금 약 2조 이상 추정
2021
비트바이코리아 사건 / [금융사기 > 사칭 사기 > 러그풀(먹튀) 사기] / 피해자 약 1.2만명 피해금 약 550억원 추정
2021
온네트웍스(옴니스골드 코인) 사건 / [금융사기 > 가상화폐사기 > 다단계 사기] / 피해자 약 8천명, 피해금 약 8,550억원 추정
2020
머지포인트 사건 / [금융사기 > 포인트사기] / 사용자 20만명 피해금 약 200억 추정 /
2020
몽키레전드 사건 / [금융사기 > 투자사기 > 다단계사기]
2020
블루문펀드 사건 / [금융사기 > 투자사기 > 폰지사기]
2019
렌벨캐피탈 사건 / [금융사기 > 가상화폐 사기 > 유사수신]
2019
모두아 크라우드 사건 / [금융사기 > 가상화폐 사기 > 시세차익 사기]
2019
비트클럽네트워크 사건 / [금융사기 > 코인사기 > 채굴사기]
2018
비트커넥트 사건 / [금융사기 > 투자 사기 > 폰지 사기]
2017
마이닝맥스 사건 / [금융사기 > 가상화폐 사기 > 채굴 사기]
2017
원코인 사건 / [금융사기 > 코인사기 > 다단계사기]
2016
미라클인베스트(이희진) 사건 / [금융사기 > 주식 사기]
2016
에어비트클럽 사건 / [금융사기 > 투자사기 > 다단계사기]
2015
맥심트레이더 사건 / [금융사기 > 투자 사기 > FX 마진거래 사기]
2015
벨류인베스트코리아(VIK) 사건 / [금융사기 > 투자 사기 > 크라우드펀딩 사기]
2014
HM월드 사건 / 피해자 약 3,000여명 피해액 약 1660억 추정 / [금융사기 > 다단계사기 > 투자사기]
2014
엠페이스(MBI) 사건 / 피해자 8만여명 피해액 약 5조 추정 / [금융사기 > 다단계사기 > 투자사기]
2011
성광월드 사건 / 피해액 3,600억 추정 / [금융사기 > 다단계사기 > 투자사기]